宜春市人民政府关于鼓励外商投资的优惠办法

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澳门


澳 门 特 别 行 政 区

第2/2006号法律

预防及遏止清洗黑钱犯罪


立法会根据《澳门特别行政区基本法》第七十一条（一）项，制定本法律。
第一章
一般规定
第一条
标的
本法律订定预防及遏止清洗黑钱犯罪的措施。
第二条
补充法律
《刑法典》的规定，补充适用于本法律所规定的犯罪。
第二章
刑法规定
第三条
清洗黑钱
一、为适用本法律的规定，利益是指来自可处以最高限度超过三年徒刑的符合罪状的不法事实的财产，以及由该等财产获得的其它财产，即使该事实以共同犯罪的任一方式作出亦然。
二、为掩饰利益的不法来源，或为规避有关产生利益的犯罪的正犯或参与人受到刑事追诉或刑事处罚，而转换或转移该等利益，又或协助或便利有关将该等利益转换或转移的活动者，处二年至八年徒刑。
三、隐藏或掩饰利益的真正性质、来源、所在地、处分、调动或拥有人的身份者，处与上款相同的刑罚。
四、即使产生有关利益的符合罪状的不法事实是在澳门特别行政区以外地方作出，但只要该事实亦受对该事实有管辖权的国家或地区的法律处罚，仍须对第二款及第三款所指犯罪作出处罚。
五、如产生有关利益的符合罪状的不法事实的刑事程序非经告诉不得进行，而未有人适时提出告诉，则以上各款所指事实不受处罚，但该等利益是来自《刑法典》第一百六十六条及第一百六十七条所指的符合罪状的不法事实者除外。
六、按以上各款的规定所科处的刑罚，不得超过对产生有关利益的符合罪状的不法事实所定刑罚的最高限度。
七、为适用上款的规定，如有关利益是来自两种或两种以上的符合罪状的不法事实，则上款所指的刑罚的最高限度为各符合罪状的不法事实中刑罚最高者。
第四条
加重
如出现下列任一情况，则上条所定刑罚的最低限度及最高限度均加重二分之一，但不得超过上条第六款及第七款所指的限度：
（一）清洗黑钱犯罪是由犯罪集团或黑社会实施，又或由参加或支持犯罪集团或黑社会的人实施；
（二）产生有关利益的符合罪状的不法事实是恐怖主义、非法贩卖麻醉品及精神科物质、国际贩卖人口或禁用武器及爆炸性物质等犯罪；
（三）行为人惯常实施清洗黑钱犯罪。
第五条
法人的刑事责任
一、如出现下列任一情况，则法人，即使属不合规范设立者，以及无法律人格的社团，须对清洗黑钱犯罪负责：
（一）其机关或代表人以该等实体的名义及为其利益而实施清洗黑钱犯罪；
（二）听命于（一）项所指机关或代表人的人以该等实体的名义及为其利益而实施清洗黑钱犯罪，且因该机关或代表人故意违反本身所负的监管或控制义务方使该犯罪有可能发生。
二、上款所指实体的责任并不排除有关行为人的个人责任。
三、就第一款所指的犯罪，对该款所指的实体科处以下主刑：
（一）罚金；
（二）法院命令的解散。
四、罚金以日数订定，最低限度为一百日，最高限度为一千日。
五、罚金的日额为$100.00（澳门币壹百元）至$20,000.00（澳门币贰万元）。
六、如对一无法律人格的社团科处罚金，则该罚金以该社团的共同财产支付；如无共同财产或共同财产不足，则以各社员的财产按连带责任方式支付。
七、仅当第一款所指实体的创立人具单一或主要的意图，利用该实体实施第一款所指的犯罪，或仅当该犯罪的重复实施显示其成员或负责行政管理工作的人单纯或主要利用该实体实施该犯罪时，方科处法院命令的解散此刑罚。
八、对第一款所指实体可科处以下附加刑：
（一）禁止从事某些业务，为期一年至十年；
（二）剥夺获公共部门或实体给予津贴或补贴的权利；
（三）封闭场所，为期一个月至一年；
（四）永久封闭场所；
（五）受法院强制命令约束；
（六）公开有罪裁判，其系透过在澳门特别行政区最多人阅读的中文报章及葡文报章作出，以及在从事业务的地点以公众能清楚看到的方式，张贴以中葡文书写的告示作出，张贴期不少于十五日；上述一切费用由被判罪者负担。
九、附加刑可予并科。
十、劳动关系如因有关实体被法院命令解散或被科第八款规定的任何附加刑而终止，则为一切效力，该终止视为属雇主责任的无合理理由解雇。
第三章
预防性规定
第六条
主体的范围
以下实体必须履行第七条所定义务：
（一）受澳门金融管理局监管的实体，尤指信用机构、金融公司、离岸金融机构、保险公司、兑换店及现金速递公司；
（二）受博彩监察协调局监管的实体，尤指经营幸运博彩、彩票及互相博彩的实体，以及娱乐场幸运博彩中介人；
（三）从事涉及每件商品均属贵重物品的交易的商人，尤指从事质押业的实体，以及从事贵重金属、宝石及名贵交通工具的交易活动的实体；
（四）从事不动产中介业务，或从事购买不动产以作转售的业务的实体；
（五）在从事本身职业时，参与或辅助进行以下活动的律师、法律代办、公证员、登记局局长、核数师、会计师及税务顾问：
（1）买卖不动产；
（2）管理客户的款项、有价证券或其它资产；
（3）管理银行账户、储蓄账户或有价证券账户；
（4）筹措用作设立、经营或管理公司的资金；
（5）设立、经营或管理法人或无法律人格的实体，又或买卖商业实体。
（六）提供劳务的实体，当其在以下业务范围内为某客户准备进行或实际进行有关活动时：
（1）以代办人身份设立法人；
（2）作为某公司的行政管理机关成员或秘书、股东，又或作为其它法人的与上述者具有相同位置的人；
（3）向某公司、其它法人或无法律人格的实体提供公司住所、商用地址、设施，又或行政或邮政地址；
（4）作为信托基金或机构的管理人；
（5）在损益归他人的情况下，以股东身份参与活动；
（6）进行必要措施，使第三人以（2）、（4）或（5）分项所指方式行事。
第七条
义务
一、上条所指实体须履行以下义务：
（一）须识别合同订立人、客户或幸运博彩者身份，如对有关业务而言，在所进行的活动中有迹象显示有人实施清洗黑钱犯罪或有关活动涉及重大金额；
（二）须识别所进行的活动，如出现上项所指情况；
（三）须拒绝进行有关活动，如不获提供为履行（一）及（二）项所定义务属必需的资料；
（四）须在合理期间保存与履行（一）及（二）项所定义务有关的文件；
（五）须通知所进行的活动，如在有关活动中有迹象显示有人实施清洗黑钱犯罪；
（六）须与所有具预防及遏止清洗黑钱犯罪职权的当局合作。
二、进行第六条（五）项所指活动的律师及法律代办无须因履行上款（五）及（六）项所定义务而提供下列数据：评定客户的法律状况和提供法律咨询服务时所取得的数据、在某一诉讼中为客户辩护或代理时所取得的数据，以及涉及某一诉讼程序的数据，包括关于建议如何提起或避免某一诉讼程序的数据，不论此等数据是在诉讼之前、诉讼期间或诉讼之后取得。
三、为履行第一款（五）及（六）项所定义务而善意提供资料，不构成违反任何保密的义务，而提供数据的人，亦无须因此而负上任何性质的责任。
四、不得向合同订立人、客户、幸运博彩者或第三人透露因履行职务而得悉的、与履行第一款（五）及（六）项所指义务有关的事实。
五、因他人履行第一款所定义务而获得的数据仅可用于刑事诉讼程序，或预防及遏止清洗黑钱犯罪。
第四章
最后及过渡规定
第八条
细则性规定
一、由行政法规订定第七条所定义务的前提条件及内容，以及订定关于该等义务履行情况的监察制度，并定出不履行该等义务的处罚制度。
二、关于收集、分析及提供因他人履行第七条第一款所定义务而获得的数据的职权，须赋予一新设实体或一已设立的实体。
三、上款所指实体，为履行其获赋予的职能，可作出下列行为：
（一）要求任何公共或私人实体提供数据；
（二）为履行区际协议或任何国际法文书，向澳门特别行政区以外的实体提供数据。
第九条
废止性规定
废止以下规定：
（一）七月三十日第6/97/M号法律第十条、第十四条及第十八条第三款、第四款及第五款的规定；
（二）六月一日第24/98/M号法令，但不影响下条规定的适用。
第十条
过渡制度
一、六月一日第24/98/M号法令于第八条第一款所指行政法规生效日之前继续过渡地适用。
二、仅自第八条第一款所指行政法规生效之日起，第六条所指实体方须履行第七条所定义务。
第十一条
修改七月三十日第6/97/M号法律
一、七月三十日第6/97/M号法律第一条第一款u项的规定修改如下：
“u）清洗黑钱”。
二、凡在任何规定中援用七月三十日第6/97/M号法律第十条的规定者，视为援用本法律第三条的规定，只要出现第四条所指的加重情节。
第十二条
生效
本法律自公布翌日起生效。
二零零六年三月二十三日通过。
立法会主席 曹其真
二零零六年三月二十五日签署。
命令公布。
行政长官 何厚铧


浙江省嘉兴市人民政府办公室


嘉政办发〔2007〕4号


关于印发嘉兴市招标投标中心管理暂行办法的通知


各县（市、区）人民政府，市政府各部门、直属各单位：
《嘉兴市招标投标中心管理暂行办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

嘉兴市人民政府办公室
二○○七年一月六日


嘉兴市招标投标中心管理暂行办法

第一章 总　则

第一条　为加强全市招标投标中心的建设，规范招标投标市场活动，保护国家、社会公众利益和招标投标当事人的合法权益，根据国家、省、市有关法律、法规和规章的规定，结合本市实际，制定本暂行办法。
第二条　本办法所指的招标投标中心，是指经县以上政府或机构编制委员会批准建立的，依法组织实施工程建设交易、政府采购、土地使用权出让、产权转让、公立医疗机构的药品（医疗设备）招标采购及其他各类公共资源配置等招投标交易活动的服务性机构。
第三条 招标投标中心应按照相关业务及其法定程序规定，组织实施招投标交易活动，做到“资源共享、程序规范、运作统一、服务到位”。
第四条 嘉兴市行政区域内各级政府依法设立的招标投标中心及其下设的分支机构的管理适用本办法。

第二章　管理体制和原则

第五条 招标投标中心实行统一领导、分级管理、多方监督的体制。
第六条 市招标投标领导小组负责指导协调全市招标投标工作，各级招标投标领导小组办公室负责所属招标投标中心的管理和监督工作。
第七条　招标投标中心的管理，应遵循如下原则：
（一）管办分离原则。招标投标中心实行行政监督职能与市场操作职能相分离；行政管理部门（招管办）、行业主管部门（行政监督部门）与招标投标中心机构分设。
（二）统一管理原则。招标投标中心的业务运作实行各类招标采购活动统一进场交易、统一信息发布、统一专家库管理、统一现场监管、统一收费服务。
（三）依法监管原则。招标投标中心的管理应严格遵循相关法律、法规和规章规定，任何部门（单位）或个人不得干扰招投标有形市场的正常运作。
招标投标中心的业务活动接受行政监督部门的执法监督；接受纪检监察机关的执纪监督；接受上级招标投标中心的指导。

第三章　工作机构和职责

第八条 招标投标中心根据业务需要可以在所辖行政区域内设置分支机构，分支机构可以独立设置，也可与所在地有关单位合署办公。
第九条 招标投标中心领导职数，按规定核定。
第十条 招标投标中心的基本职责包括：
（一）依法受理、发布各类招标采购交易信息；
（二）对交易双方、中介代理机构的进场交易资格进行核验；
（三）按照规范程序组织实施各类招标采购、产权转让等交易活动；
（四）管理、维护、使用评标专家库；
（五）收集和公布有关招投标政策法规，建立投标人、供应商、中介机构和商业价格等信息网；
（六）负责为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询及其他服务，维护正常的交易秩序;
（七）按规定收取招标投标有关费用，代收代退投标保证金；
（八）负责招标投标中心各类信息、交易数据的统计工作。

第四章　业务规范和内部管理

第十一条 遵循公开、公平、公正和诚实信用的交易原则，构建竞争有序、健康和谐的招投标有形市场。
（一）招标投标工作应依法规范，实行政务公开，遵循的法律、法规、政策性规定应通过文件汇编、发文或网站等渠道予以公开；
（二）制定各项业务入场交易的全过程的操作流程，即受理招投标业务信息、发布信息公告、接收报名、代收代退交易保证金、提供开标评标服务、交易结果公示等所有环节都应当制定明确的办事流程和相关规定；
（三）招标投标业务运作应统一规范、体现公平，各类招投标信息统一发布、招投标工作流程统一公开、招投标现场统一监管、招标结果统一公示；
（四）建立诚信档案制度，将招标代理机构、评标专家以及投标人的诚信记录入档，作为招标投标活动市场的准入依据。
第十二条 招标投标中心应充分应用信息技术，规范招标采购行为，提高工作效能。
（一）办公自动化建设。要逐步实现招标投标业务的网上流转，减少办事环节，提高工作效率，不断满足业务需求。
（二）招标投标网站建设。招标投标中心的网站应立足于大网站建设，满足省、市、县三级联网的要求，实现上情下达、下情上传，网络互动，资源共享；要不断拓展网站功能，完善网络服务，提高招标投标工作的网络化水平。
（三）网上招标投标平台建设。招标投标中心应从信息发布、资格确认、网上报名、招标文件下载及网上投标、评标、交易等环节入手，逐步扩大网上招标采购范围，推行网上招标投标业务。
（四）电子评标及专家库建设。招标投标中心应逐步推广计算机评标系统，充分利用高科技手段决标，减少评标专家主观因素影响；逐步建立专业齐全、人员充足，能满足各类招标评标活动需要的省、市、县三级资源共享的评标专家库；专家的抽取要逐步应用自动语音提示系统，实现计算机抽取、自行通知确认。
第十三条 招标投标中心应按照工作职责要求，落实工作责任，建立健全相关的内部管理制度，建立健全目标责任制、岗位责任制等考核制度，实行绩效挂钩。
（一）建立目标责任制，将工作任务分解到各内设部门，明确承担主体，发挥各管理层次的主观能动作用。
（二）建立岗位责任制，明确岗位工作职责，减少工作环节，避免推诿扯皮，提高办事效率。
（三）建立考核奖励制度，按照工作责任、贡献大小、服务态度等制定客观公正、赏罚分明的奖惩制度，营造竞争激励机制。
第十四条 招投投标中心应努力建设思想好、业务精、作风硬的工作人员队伍。要建立和完善内部管理制度，以制度约束人，以制度规范人；强化教育和培训工作，提高工作人员的思想政治素质和业务技术水平；建立惩治和预防腐败体系，落实党风廉政建设责任制。

第五章　责任追究

第十五条 招标投标中心应加强领导，落实责任。相关人员有下列情形之一的，应追究相应的岗位责任，由招投标领导小组办公室或其纪检监察组织视其情节轻重给予批评教育、通报批评、告诫、组织处理等，直至纪律处分。
（一）不明确领导分工或落实科室人员职能，影响工作正常开展的；
（二）不重视管理制度建设或因管理不当造成招投标纠纷或投诉的；
（三）不落实上级主管部门各类督查意见或延误办理，造成不良后果的；
（四）不及时报告或放任纵容招投标过程中各种违法、违规、违纪行为的。
第十六条 招标投标中心应严格按照有关规定，组织交易活动，提供交易服务。工作人员有下列情形之一的，依法依纪追究相应责任；涉嫌违法的，由司法机关依法处理。
（一）不按规范要求组织交易服务，影响交易效率或造成交易纠纷或投诉的；
（二）工作人员在交易过程中有借工作之便参与违规交易、收受贿赂等违法违纪行为的；
（三）涉及业务内容应该保密而泄密，造成不良影响或经济损失的；
（四）有其他违反招投标操作服务规定的。

第六章 附　则

第十七条 本办法自公布之日起施行。
第十八条 本办法由嘉兴市招投标领导小组办公室会同嘉兴市监察局负责解释。